Челябинец осужден за незаконный вывод за границу 17 млн рублей

Житель Челябинска осужден за незаконный вывод за границу 17 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ». Приговор 35-летнему мужчине вынес Центральный районный суд. Сообщается, что челябинец совместно с неустановленным лицом осуществляли совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов за пределами РФ с предоставлением в банковские кредитные организации Челябинска подложных документов, которые предполагали поставку товара на территорию Российской Федерации из-за границы. С января по июнь 2021 года обвиняемый и его соучастник перевели за границу иностранную валюту эквивалентную более 17 млн рублей. «О подозрительных валютных операциях банковские работники уведомили сотрудников таможенной службы, которые во взаимодействии с транспортной прокуратурой установили нарушения валютного законодательства, после чего материалы были переданы в полицию», – рассказали в ГУ МВД региона. Расследование уголовного дела проводилось следователями следственной части следственного управления УМВД России. В настоящее время подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно и штрафа в размере 300 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу. Теги: челябинск полиция валюта новости