Двое челябинцев заработали 7 миллионов рублей через подпольный банк

Челябинцы занимались кассовым обслуживанием юрлиц и ИП. Фото Дмитрия Куткина В Челябинске перед судом предстанут два «черных банкира», которые открыли кредитную фирму и нелегально обслуживали бизнесменов. На этом они заработали более семи миллионов рублей. Об этом «Вечерке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. — Расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности по статье 172, нелегальном создании юрлица по статье 173.1 и неправомерном обороте средств платежей по статье 187 УК РФ окончено, — сообщили в полиции. — Материалы передали в Тракторозаводский райсуд для рассмотрения по существу. На скамье подсудимых окажутся челябинцы 33 и 35 лет. По версии следствия, они обслуживали юрлица и ИП без регистрации кредитной фирмы и соответствующей лицензии. Для этого они использовали реквизиты и счета 30 подставных компаний. Фигурантов задержали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по региону. Силовики осмотрели около 200 выписок с движением денег по расчетным счетам фирм-пустышек, допросили их номинальных руководителей и провели бухгалтерскую экспертизу. Ранее в суд ушло дело челябинца, который обналичил через подставные фирмы более 23 миллионов рублей. Для сбора доказательств сотрудники МВД выезжали в Москву и Санкт-Петербург, где допросили три десятка номинальных руководителей юрлиц. Подписывайтесь на телеграм-канал «Вечерки», чтобы всегда быть в курсе событий Челябинска!