Компанию из Челябинска подозревают в незаконном выводе валюты на 17 млн рублей

Компанию из Челябинска подозревают в незаконном выводе валюты на 17 млн рублей. Фото: ГТРК «Южный Урал»В Челябинске выявлен факт совершения валютных операций с использованием подложных документов. В течение полугода на счета иностранных компаний перевели более 17 млн в рублевом эквиваленте.Незаконные валютные операции выявили во время проверки Уральской транспортной прокуратуры. Удалось установить, что с января по июнь 2021 года от имени зарегистрированной в Челябинске организации было совершено несколько переводов в иностранной валюте. Средства перечислили на банковские счета юридических лиц иностранных государств.«В кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, были представлены документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов», — сообщили в надзорном ведомстве.В данный момент расследуется уголовное дело по статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Ход и результаты находятся на контроле прокуратуры.Компанию из Челябинска подозревают в незаконном выводе валюты на 17 млн рублей Тэги : валютатранспортная прокуратуравалютные операцииПоследние новости 06.04.2023 19:34 Работа или семья: жители Челябинска назвали главные приоритеты в жизни 06.04.2023 18:51 Скончался известный челябинский музыкант и поэт Сергей Лукашин 06.04.2023 18:32 Компанию из Челябинска подозревают в незаконном выводе валюты на 17 млн рублей 06.04.2023 17:27 Технодефиле для школьников организуют в Челябинске 06.04.2023 17:09 Из Челябинска планируют запустить авиарейс на побережье Желтого моря