Прокуратура республики совместно с Роскомнадзором по ЧР провела проверку исполнения УФПС Чеченской Республики – филиала ФГУП «Почта России» законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Установлено, что почтовым отделением сведения о переводе денежных средств лицу, находящемуся в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются об их причастности к экстремистской деятельности, в уполномоченный орган не направлены и меры к обязательному контролю данных операций не приняты.
Изложенное явилось основанием для внесения прокуратурой республики в адрес директора учреждения представления об устранении нарушений законов, их причин и условий, им способствующих, в котором также обращено внимание на системность допускаемых нарушений.
Одновременно контролирующим органом виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности.
Рассмотрение акта реагирования находится под контролем прокуратуры республики.
