Прокуратура Ленинского района г. Грозного в апреле 2017 года провела проверку исполнения требований федерального законодательства в сфере государственной регистрации юридических лиц.
Установлено, что Сергей Шатаев, не имея цели управления ООО «Надежда» и ООО «Новая Эра», за денежное вознаграждение дал свое согласие неустановленным лицам на использование своих персональных данных при образовании и регистрации указанных обществ.
В результате неправомерных действий названных лиц межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой России № 6 по ЧР в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО «Надежда» и ООО «Новая Эра», где в качестве единственного учредителя и органа управления (директора) указано подставное лицо.
Изложенное обстоятельство явилось основанием для направления прокуратурой района в следственный орган 2 материалов проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ для решения вопроса об уголовном преследовании.
По результатам их рассмотрения возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица).
Расследование находится на контроле в прокуратуре района.
