Прокуратура республики провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Согласно полученной в ходе надзорного мероприятия информации, на расчетный счет ООО «Крона» поступили денежные средства в сумме около 50 млн. рублей, которые в последующем перечислены на счета физических лиц и обналичены с использованием банковских карт.
При этом достоверно установлено, что учредителем и руководителем ООО «Крона» является подставное лицо, не имевшее цели создания и управления названной коммерческой организацией.
По выявленным нарушениям законов в соответствии со ст. 39 КАС РФ (участие прокурора в административном деле) в суд направлено заявление о признании недействительной записи о государственной регистрации ООО «Крона» в качестве юридического лица, которое находится в стадии рассмотрения.
Наряду с этим прокуратурой республики материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).
Ход и результаты расследования уголовного дела взяты на личный контроль прокурором республики.
