Прокуратурой Гудермесского района проведена проверка исполнения Гудермесским почтамтом УФПС ЧР – филиала ФГУП «Почта России» (далее – Филиал) требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Установлено, что через отделение Филиала переведены денежные средства адресату, при этом оператором связи Мадиной Байсангуровой при приеме почтового перевода указанный клиент не проверен по перечню лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности.
Указанные обстоятельства послужили основанием для возбуждения прокуратурой района в отношении оператора связи Байсангуровой дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).
Одновременно в адрес руководителя Филиала внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствующих.
Рассмотрение актов реагирования находится на контроле в прокуратуре района.
