Прокуратурой Старопромысловского района г. Грозного проведены проверки исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, требований федерального законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Установлено, что вопреки требованиям действующего закона руководителями микрофинансовых организаций ООО «Карат М» Исой Гайрбековым и ООО «Митридат» Сулимом Бопаевым не пройдено однократное обучение в форме целевого инструктажа, а также не назначены специальные должностные лица, ответственные за реализацию правил внутреннего контроля. Указанное явилось основанием для возбуждения исполняющим обязанности прокурора района Шамилем Межидовым в отношении Гайрбекова и Бопаева дел об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Одновременно в целях устранения выявленных нарушений закона в адрес указанных организаций внесено 2 представления. Рассмотрение актов реагирования находится на контроле прокуратуры района.
