Следственным управлением Следственного комитета РФ по Костромской области завершено расследование уголовного дела в отношении троих жителей г.Костромы, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием служебного положения), пп. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, совершенная в особо крупном размере организованной группой с использованием служебного положения).
По версии следствия, в период 2018-2022 г.г. обвиняемые, действуя в составе организованной группы, через три подконтрольные коммерческие организации привлекли денежные средства граждан для участия в долевом строительстве 25 многоквартирных жилых домов в г. Костроме. При этом продажа объектов недвижимости физическим лицам по договорам долевого участия велась по цене, значительно ниже рыночной. Строительство домов в указанные в договорах сроки не было завершено. В результате противоправных действий обвиняемые завладели денежными средствами участников долевого строительства в общей сумме около 224 миллионов рублей.
Потерпевшим причинен имущественный ущерб в особо крупном размере, они лишены возможности реализовать право владения, пользования и распоряжения приобретенным имуществом.
Кроме того, обвиняемые перечислили поступившие от участников долевого строительства денежные средства в сумме свыше 116 миллионов рублей третьим лицам под видом совершения сделок по приобретению товаров и услуг, тем самым легализовали добытые ими заведомо преступным путем средства дольщиков.
В ходе следствия в целях возмещения ущерба и обеспечения исполнения гражданских исков наложен арест на имущество обвиняемых и третьих лиц стоимостью около 260 миллионов рублей.
По уголовному делу потерпевшими признаны 235 граждан. В ходе следствия допрошены более 100 свидетелей, экспертами СЭЦ СК России и ЭКЦ УМВД России по Костромской области проведены более 40 строительных и бухгалтерских экспертиз, следователем проведены многочисленные осмотры недостроенных объектов, а также изъятой проектной, исполнительной, финансовой документации, которая приобщена к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. Объем уголовного дела составил 68 томов.
Пострадавшие в результате мошеннических действий граждане неоднократно были приняты на личном приеме Председателем СК России и руководителем следственного управления, доводы участников долевого строительства были проверены в ходе расследования уголовного дела.
Благодаря проведенной следствием во взаимодействии с уполномоченными органами власти работе объекты долевого строительства были включены в ЕРПО в апреле 2024 года, а также был заключен договор о завершении строительства объектов долевого строительства между застройщиками и новым подрядчиком, который принимает меры к завершению строительства. В ходе расследования уголовного дела в эксплуатацию введены 9 многоквартирных домов, в шести из которых в настоящее время предоставлены квартиры участникам долевого строительства.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Кроме того, судом продолжается рассмотрение уголовного дела по обвинению бывшего руководителя структурного подразделения департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).
При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на следственное управление Следственного комитета РФ по Костромской области обязательна.
