Следственными органами Следственного комитета РФ по Костромской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух руководителей группы коммерческих организаций, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).
По данным следствия, в период с января 2017 года по апрель 2020 года руководители нескольких коммерческих организаций осуществляли оптовую перепродажу древесины на территории Костромской области. Фактически юридические лица представляли единую организацию, которая имела общую бухгалтерию и штат работников, располагающихся в одном помещении. Совокупный доход организаций в соответствии с упрощённой системой налогообложения превысил 150 млн рублей. Однако в целях извлечения экономической выгоды обвиняемые не перешли на общую систему налогообложения, не предоставили в налоговый орган декларации по НДС, тем самым уклонились от его уплаты. В результате противоправных действий в бюджет не поступили налоги в размере свыше 108 млн рублей.
В рамках расследования уголовного дела по ходатайству следствия судом на имущество обвиняемых наложен арест. Кроме того, налоговым органом в счет возмещения недоимки со счетов организаций удержано 10 млн рублей.
Преступление было выявлено в результате совместной работы следователей СУ СК России по Костромской области, УФСБ России по Костромской области и УФНС России по Костромской области.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на следственное управление Следственного комитета РФ по Костромской области обязательна.
