Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Смоленской области совместно с региональным Управлением ФНС России выявлена противоправная деятельность директора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов.
Директором предприятия по производству изделий из бетона для использования в строительстве проводились операции, которые привели к невозможности принудительного взыскания денежных средств с расчетных счетов организации и позволили ему произвести финансовые расчеты, минуя расчетные счета ООО.
Фигурант, достоверно зная об образовавшейся у предприятия недоимки, направлял письма третьим лицам с просьбой перечислять деньги на счета контрагентов, минуя расчетные счета организации.
Сумма денежных средств, не поступивших на расчетные счета предприятия, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ, должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам, составила свыше 7,7 млн рублей.
По материалам, собранным полицейскими, в отношении подозреваемого Следственными органами Следственного комитета РФ по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов». Санкция данной части ст. предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Пресс-служба УМВД России по Смоленской области
