Финансовый аналитик Вадим Заноздрин рассказал агентству "Прайм", что банковский перевод, карта и даже счет клиента могут быть заблокированы из-за обычных операций. Это происходит в результате работы алгоритма искусственного интеллекта, который банк использует для отслеживания подозрительных операций. По закону, таковыми считаются переводы свыше 600 тысяч рублей, нетипичные операции для клиента и небольшая разница между поступлениями и расходами денежных средств. Банк также руководствуется собственными нормами при поиске подозрительных операций. Однако это не означает, что каждый перевод, отвечающий этим критериям, будет непременно заблокирован. В случае подозрений банк обычно связывается с клиентом для уточнения деталей. Если объяснения устроят банк и проверка не выявит злого умысла, деньги будут отправлены по назначению.Источник и фото - ria.ru
- Россия
- Северо-Западный
-
Центральный
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Ивановская область
- Калужская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Москва
- Московская область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область
- Южный
- Северо-Кавказский
- Приволжский
- Уральский
- Сибирский
- Дальневосточный
Выбрать субъект
Центральный федеральный округ
- Все субъекты
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Ивановская область
- Калужская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Москва
- Московская область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область