В России мимо банковской системы прошёл миллиард рублей

В Ивановской области предполагаемым участникам криминальной банды вменили незаконные банковскую деятельность и оборот средств платежей в особо крупном размере. Злоумышленники действовали в различных регионах России. Сообществом из 15 человек руководили жители Ивановской и Московской областей. Они организовали незаконный оборот 1 млрд руб. в обход банковской системы Российской Федерации. В своей работе эти люди использовали несколько схем. В том числе вывод денег за пределы страны с помощью подконтрольных иностранных коммерческих организаций с конвертацией в криптовалюту. За услуги они брали с клиентов комиссию, заработав более 125 млн руб. Задержаны 15 подозреваемых, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.