В Москве банкир получил 11 лет колонии за незаконный вывод из страны 1,6 млрд руб

Савеловский суд Москвы приговорил к 11 годам колонии строгого режима банкира Агустина Моралеса-Эскомилью по делу о незаконном выводе из «Смартбанка» за рубеж денежных средств на сумму свыше 1,6 миллиарда рублей, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда. «Судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 1 миллион рублей», — сказал собеседник агентства. Банкир признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 210 УК РФ (руководство структурным подразделением преступного сообщества), подпунктами «а», «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, организованной группой). Судом установлено, что в период с 30 июня по 14 августа 2013 года Моралес-Эскомилье, являясь фактическим владельцем ОАО АКБ «Смартабанк», действуя в составе преступного сообщества под руководством Вячеслава Платона, Владимира Плахотнюка, Александра Коркина, совместно с Еленой Платон, Алексеем Соболевым, Львом Пахомовым, совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов указанной кредитной организации на банковские счета нерезидента – АО КБ «Молдиндконбанк». При этом российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, были предоставлены документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, на общую сумму более 1,6 миллиарда рублей.