Прокуратура Брянской области утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении организатора и участницы организованной преступной группы. В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, совершенное организованной группой), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание) юридического лица группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия, в период с января 2015 года по апрель 2019 года обвиняемые, совместно с пятью остальными участниками организованной группы, перечисляли со счетов действующих юридических лиц денежные средства на счета подконтрольных преступной группе организаций под видом оплаты фиктивных договоров поставок товаров и оказания услуг. В последующем, деньги перечислялись на счета физических лиц и обналичивались через банкоматы. В результате преступных действий в нелегальный оборот было выведено более 142 млн рублей наличных денежных средств, а преступной группой извлечен доход в размере свыше 27 млн рублей.
В ходе следствия с обвиняемыми были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, в соответствии с которыми они способствовали изобличению и уголовному преследованию остальных участников преступной группы.
Уголовные дела направлены в Бежицкий районный суд г. Брянска для рассмотрения по существу.
В отношении остальных участников преступной группы ведется следствие.
