Как установили сотрудники полиции, в результате противозаконных действий было обналичено более семи миллионов рублей.
Уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей находилось в производстве Следственной части Следственного управления УМВД России по Брянской области.
Как установлено в ходе расследования, в течение пяти лет жительница Брянска, являясь учредителем и руководителем организации, осуществляющей отделочные работы, сотрудничала с «теневыми банкирами». С целью незаконного обналичивания денежных средств женщина изготавливала поддельные платежные поручения, на основании которых осуществлялся неправомерный перевод денежных средств с расчетных счетов подконтрольных банкирам фирм. Всего злоумышленница изготовила 40 поручений, позволивших незаконно обналичить более семи миллионов рублей.
Фигурантке было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».
В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Советский районный суд города Брянска.
