В Брянске подпольные банкиры незаконно заработали 107 млн рублей

В Советский районный суд Брянска передано уголовное дело в отношении 24 человек, осуществлявших незаконную банковскую деятельность. По версии следствия, в 2014 году один из подозреваемых создал на территории Брянска и Санкт-Петербурга преступное сообщество (в его состав вошли еще 23 человека). За незаконное комиссионное вознаграждение сообщники выводили из-под налогового контроля деньги клиентов — различных предприятий, организаций, учреждений и индивидуальных предпринимателей, — находящиеся на расчетных счетах в банках. Был создан фиктивный документооборот между подконтрольными юридическими лицами и «клиентами», заинтересованными в обналичивании и транзите денег. Участники сообщества состряпали не менее 49 тысяч поддельных платежных поручений, зарегистрировали на подставных лиц более 200 фирм-однодневок, для которых открывали расчетные счета в различных банках России. В результате незаконной деятельности в теневой оборот поступило более 5,3 миллиарда рублей заказчиков. Доход превысил 107 миллионов рублей. Злоумышленникам — жителям Брянской и Смоленской областей, а также Санкт-Петербурга — предстоит ответить по нескольким статьям УК РФ: 173.1 (незаконное образование юридического лица), 174.1 (легализация денежных средств), 172 (незаконная банковская деятельность), 187 (неправомерный оборот средств платежей) и 210 (организация и участие в преступном сообществе). Организатору преступного сообщества грозит до 20 лет лишения свободы, участникам — до 10 лет.