Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Белгородской области во взаимодействии с коллегами из ГУЭБиПК МВД России и Следственного управления УМВД России по Белгородской области пресечена деятельность преступного сообщества. Его участники подозреваются в серии мошенничеств, совершенных под видом оказания услуг кредитного брокера. По данным оперативников, жертвами обмана стали более ста человек, а ущерб от противоправной деятельности исчисляется миллионами рублей.
Предварительно установлено, что злоумышленники, имея доступ к базам данных кредитных учреждений, устанавливали лиц, которым банки отказывали в предоставлении ссуд. Потенциальным заемщикам предлагалась помощь, якобы гарантировавшая успешное получение в будущем потребительских кредитов. При этом от клиента требовалось подтвердить свою платежеспособность, предав организации-посреднику 10% от суммы необходимого займа. Испытывавшие финансовые трудности граждане соглашались на предлагаемые условия, отдавая злоумышленникам последние или взятые в долг деньги. Однако встречные обязательства участниками преступного сообщества не исполнялись.
Для имитации правомерности деятельности подозреваемые арендовали и обустраивали офисные помещения, создавали фиктивные организации, которые фактически не могли оказывать гражданам услуги, связанные с кредитованием, а также обучали персонал оказанию консультационных услуг.
В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что деятельность преступного сообщества носила межрегиональный характер, имея сеть представительств в Белгороде, Севастополе, Свердловской и Калининградской областях, а также Республике Татарстан.
В настоящее время сотрудниками полиции установлены семь участников преступного сообщества. Следственным управлением УМВД России по Белгородской области в отношении них возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) и ч.ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества и участие в нем). Один из злоумышленников находится в международном розыске, другим избраны различные меры пресечения в зависимости от роли в организации и участия в преступном сообществе. На имущество и иные активы обвиняемых наложены меры обременительно-обеспечительного характера.
Продолжаются активные мероприятия, направленные на изобличение иных лиц, причастных к содеянному, в том числе оказывавших коррупционное покровительство, установление потерпевших, фактов легализации преступных доходов, активов обвиняемых, за счет которых будет обеспечено возмещение причиненного ущерба. Расследование уголовного дела находится на контроле Следственного департамента МВД России.
