Кировский районный суд г. Уфы вынес приговор в отношении 30-летнего местного жителя.
Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе).
В суде установлено, что в 2016 году подсудимый, обладающий специальными познаниями, вступил в подпольную финансовую структуру аналогичную банковской, целью которой было нелегальное обналичивание денежных средств в интересах коммерческих предприятий и учреждений.
Обналичивание осуществлялось за вознаграждение в размере не менее 6 процентов от суммы операций. При этом использовались фиктивные регистрационные и банковские реквизиты не менее 75 формально легитимных организаций и индивидуальных предпринимателей, открыты не менее 310 банковских счетов подконтрольных сообществу, подложные договоры оформлялись за не оказанные услуги либо за непоставленный товар.
За период с 2016 года по 2018 год преступным сообществом извлечен доход на сумму свыше 21 млн рублей.
Полученными денежными средствами мужчина распорядился по своему усмотрению.
Подсудимый признал вину в совершении преступлений, материалы в отношении его сообщников выделены в отдельное производство.
Суд назначил ему наказание в виде 4-х лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года и ограничением свободы на 6 месяцев.
Прокуратура намерена обжаловать приговор в связи с чрезмерной его мягкостью.
