Собранные третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора четырем мужчинам по факту совершения ими мошенничества в связи с заключением фиктивных договоров на реализацию сельскохозяйственной продукции. Они признаны виновными в зависимости от совершенных эпизодов преступлений, предусмотренных ч.ч. 4, 6 ст. 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
Следствием и судом установлено, что обвиняемые размещали ложные объявления о продаже больших партий сельскохозяйственной продукции (сои, пшеницы), при этом выдавали себя за успешных фермеров или посредников с собственными складами и ресурсами. Когда покупатели начинали переговоры, мошенники разными способами, например ссылаясь на рост цен или наличие других клиентов, настаивали на полной предоплате. После этого они либо не отправляли товар, либо присылали лишь небольшую часть. В результате общий материальный ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 38 млн рублей. Злоумышленники действовали с 2019 по 2022 год под видом ряда юридических лиц, которые они создали или купили. Помимо четырех эпизодов мошенничеств, совершенных фигурантами, установлены факты создания ими фирм-однодневок и неправомерного оборота средств платежей.
Приговором суда организатор свершения преступлений осужден к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 150 тыс. рублей, остальным фигурантам в зависимости от их роли участия в эпизодах преступлений назначены следующие наказания: второму фигуранту в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года, третьему - в виде штрафа в размере 450 тыс. рублей, четвертому – в виде принудительных работ сроком на 2 года 8 месяцев с удержанием из заработка осужденного 10 % в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.
