Собранные третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения приговора 45-летнему и 40-летней членам организованной группы. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).
В ходе расследования уголовного дела по факту осуществления незаконной банковской деятельности в отношении организованной группы, которая за четыре года преступной деятельности получила доход в размере более 85 миллионов рублей, следователями был установлен факт легализации денежных средств, полученных преступным путем двумя ее участниками. Так, с целью придания правомерного вида владения денежными средствами, злоумышленники совершили ряд последовательных финансовых операций и гражданско-правовых сделок по покупке для личных нужд нежилых помещений – машино-мест в многоквартирном доме на сумму 2 миллиона 700 тысяч рублей.
Ранее судом в отношении участников организованной преступной группы был вынесен обвинительный приговор за осуществление незаконной банковской деятельности.
Следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив одному из подсудимых наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, второй соучастнице - 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева
