Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении девяти местных жителей. Они в зависимости от роли и степени участия обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, совершенное организованной группой).
По версии следствия, в период с января 2014 г. по июнь 2020 г. обвиняемые в составе организованной группы незаконно вывели в нелегальный оборот свыше 1,9 млрд рублей безналичных денежных средств.
Они перечислялись со счетов юридических лиц, осуществлявших реальную хозяйственную деятельность, на счета подконтрольных организаций, созданных в том числе на подставных лиц, под видом оплаты фиктивных договоров поставок товаров и оказания услуг. В последующем финансы переводились на счета иных хозяйствующих субъектов и обналичивались с использованием банковских карт, векселей и чековых книжек.
Доход от незаконной банковской деятельности составил свыше 111 млн рублей, что является особо крупным размером.
Уголовное дело после вручения фигурантам копий обвинительного заключения будет направлено в Центральный районный суд г. Барнаула Алтайского края для рассмотрения по существу.
