На Алтае разоблачили преступную группу, занимавшуюся «обналичкой»

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Алтай пресекли деятельность группы лиц, которая занималась незаконной банковской деятельностью, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Попросту говоря, злоумышленники занимались «обналичкой». В состав группы входил 37-летний житель Республики Алтай, а также жители Алтайского края и Новосибирской области. Почти два года — с 2018 по 2020 – они осуществляли незаконные операции, связанные с обналичиванием денежных средств для заинтересованных юридических лиц. За указанный период они получили в качестве комиссионных более 9,5 млн рублей. По факту незаконной деятельности было возбуждено уголовное дело, в рамках расследования которого полицейские провели более двадцати обысков по месту жительства и работы фигурантов. В ходе обысков обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте, печати различных организаций, а также документация, подтверждающая незаконную банковскую деятельность. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств противоправных деяний иных лиц, причастных к его совершению, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.