Прокуратура Майкопского района провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Проверкой установлено, что в нарушение требований ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» индивидуальным предпринимателем с 01.07.2015 по 26.07.2016 в Федеральную службу по финансовому мониторингу не направлялись информации о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
По итогам проверки мировым судьей судебного участка №1 Майкопского района нарушитель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля, повлекшее представление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков). Ему назначено наказание виде штрафа в размере 10 тыс рублей.
