Преступное сообщество состояло из не менее чем 8 подразделений. Проведено 40 обысков, арестовано 150 счетов физических и юрлиц.Следственный комитет добавил своих подробностей к делу об организованном преступном сообществе из 80 человек. ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу расследует уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нем). В одно производство с ним соединен ряд уголовных дел, возбужденных по фактам незаконной банковской деятельности, обналичиванию денежных средств и неправомерному обороту средств платежей. Ранее ФСБ сообщила, что ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбудил уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159, 172, 187, 210 УК РФ. Члены ОПС осуществляли незаконную банковская деятельность и неправомерный оборот средств платежей. По информации СК, в состав сообщества входило не менее восьми структурных подразделений – функционально и территориально обособленных групп. Подконтрольные преступному сообществу юридические лица с 2020-го по 2023 год с целью последующего обналичивания получили денежные средства на общую сумму не менее 7 млрд рублей. ФСБ сообщала, что члены ОПС обналичили не менее 18 миллиардов рублей.Сотрудники ФСБ России, а также ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области 25 апреля 2024 года на территории различных субъектов РФ провели более 40 обысков по местам жительства участников преступного сообщества, офисах организаций, задействованных в преступной схеме. Кроме того, наложены аресты более чем на 150 расчетных счетов как физических, так и юридических лиц.В Следственном комитете отмечают, что денежные средства, выведенные из легального оборота и обналиченные в нарушение Федерального закона "О банках и банковской деятельности" могут быть использованы для подготовки и совершения преступлений, как экономического характера, так общеуголовной и террористической направленности.
- Россия
- Северо-Западный
-
Центральный
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Ивановская область
- Калужская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Москва
- Московская область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область
- Южный
- Северо-Кавказский
- Приволжский
- Уральский
- Сибирский
- Дальневосточный
Выбрать субъект
Санкт-Петербург
- Все субъекты
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Ивановская область
- Калужская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Москва
- Московская область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область
Следком добавил подробностей по делу об ОПГ
Новости сюжета
13:15, 25 апреля 2024
В Петербурге преступное сообщество за 3 года обналичило 7 млрд рублей
13:24, 25 апреля 2024
Силовики раскрыли деятельность ОПГ из 80 человек